Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2023 г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 6-го – 1 904 960 голосов, по 6-му – 13 334 720 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 6-го – 1 904 960 голосов, по 6-му – 13 334 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 6-го 1 142 975 голосов, по 6-му – 8 000 825 голосов.

По всем вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.

3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об определении количественного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 975 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2022 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

2.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 482 голоса (99,86938%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 864 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 149 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 480 голосов.

Принятые решения:

Чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2022 году, в размере 10 505 000 (Десять миллионов пятьсот пять тысяч) рублей, не распределять.

2.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 141 482 голоса (99,86938%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 1 344 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 149 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

2.3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 141 482 голоса (99,86938%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 1 344 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 149 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 106 голосов (99,92397%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 869 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «Бизнес-Недвижимость» (место нахождения: 101000, г. Москва, пер. Милютинский, дом 13, стр. 1 ОГРН 1137746850977), сроком на 3 (три) года.

По 4 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 111 голосов (99,92441%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 864 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году по российским стандартам Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698).

По 5 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 975 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.

По 6 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Ананских Вячеслав Александрович - 1 141 962 голосов,

Ананских Игорь Игоревич - 1 141 962 голосов,

Васильева Наталия Юрьевна - 1 141 962 голосов,

Кузнецова Елена Игоревна - 1 141 962 голосов,

Кучеренко Алексей Олегович - 1 141 962 голосов,

Мурышкин Алексей Николаевич - 1 141 962 голосов,

Чудаков Андрей Евгеньевич - 1 141 962 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 7 056 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 35 голосов.

Принятые решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Ананских Вячеслава Александровича

Ананских Игоря Игоревича

Васильеву Наталию Юрьевну

Кузнецову Елену Игоревну

Кучеренко Алексея Олеговича

Мурышкина Алексея Николаевича

Чудакова Андрея Евгеньевича

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2023 г., Протокол №36;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

• акции обыкновенные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;

• акции привилегированные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2022-15-14 от 30.09.2022)

А. Е. Чудаков

3.2. Дата 04.07.2023г.